post

Как правительство предлагает бороться с отмыванием денег

Правительство предлагает способы борьбы с отмыванием денег, как они описаны в законопроекте 2179 о предотвращении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового уничтожения. «

Предлагая улучшить национальное законодательство о финансовом надзоре:

  • ввести общепринятую терминологию в области профилактики и надзора; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и распространение оружия массового уничтожения и приведение его в соответствие с международным правом;
  • применяют основанный на риске подход к субъектам первичного финансового контроля ( SPFM ) надлежащей проверки своих клиентов и, следовательно, переход к наблюдениям по операциям (действиям) с подозрением относиться к своим клиентам;
  • увеличить величину порога и уменьшить количество признаков в обязательном отчете о финансовых операциях, о которых ФСФР необходимо сообщать в СКФМ. Остается обязанность декларировать финансовые операции на сумму свыше 400 тыс. Грн. (в настоящее время 150 000 грн.) И денежными средствами, перевод средств за границу политически значимыми лицами и клиентами из стран, которые не выполняют рекомендации международных межправительственных организаций, работающих на местах борьба с легализацией;

Обязанности, относящиеся к платежным системам: [19659004] сопровождать денежные переводы информацией об отправителе и получателе перевода;

  • обеспечить доступность и полноту информации о доноре и получателе;
  • установить меры по противодействию переводу средств в фонды, полученные от преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма.

Help Finance.ua

  • 25 сентября Кабинет министров поддержал проект Закона Украины «О предупреждении и пресечении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем». Финансирование терроризма и распространение оружия массового уничтожения ", направленное на общее улучшение национального законодательства в области финансового надзора

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *