post

Мошенники изъяли средства у Альфа-банка в «особо крупных размерах»

Главное управление полиции Киева проводит предварительное расследование по уголовному делу № 12019100000000351, касающемуся незаконный арест средств у Альфа-Банка по «особо важным суммам» онлайн-транзакций по переводу средств в системе Visa Int от имени компании Connor Dental Center, согласно решению Голосеевского районного суда. Киев от 14.08.2009.

Цитата из судебных документов: «Орган предварительного расследования установил, что в период с 16 марта 2019 года по 19 марта 2019 года неустановленное лицо являлось торговцем Компания «CONNOR DENTAL CENTER», зарегистрированная на Виргинских островах, в онлайн-системе, на счетах банковских платежных карт, выпущенных АО «Альфа-Банк», выпущенных международной платежной системой Visa Int, с требованием о возмещении был представлен на основе «возврата товара» на общую сумму 408 США с использованием онлайн-возвратов товаров, выпущенных с кодом обработки 20 — Возврат товара-C

было установлено, что после АО «Альфа-Банк» в систему были зачислены средства на сумму 408 000 долларов США США предоставленные нерезидентом CONNOR DENTAL CENTER "в системе международная платежная система "Visa I" В отношении вышеперечисленных банковских карт через несколько часов начали снимать наличные через банкоматы банковского учреждения в городе Киеве, а также мобильные телефоны. куплен с использованием этих банковских карт. «AIF it» через сеть магазинов «Цитрус» и «Алло».

Обнаружив массовое снятие наличных в банкоматах АО «Альфа-Банк», сотрудники Альфа -Банк направил запрос в международную глобальную платежную систему Visa Int для подтверждения перевода средств на карту. счета указанных лиц, связанные с возвратом имущества и предоставлением информации о возврате средств в банковское учреждение. На это платежная система Visa Int ответила, что не было информации о переводе средств и общем ведении таких операций. «

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *