post

Национальный банк рекомендует банкам усилить надзор за операциями с грязными средствами.

Национальный банк Украины рекомендует банкам более тщательно контролировать финансовые операции клиентов с ценными бумагами, в том числе в том числе займы национального правительства ( OVGZ ).

По данным пресс-службы НБУ .

«Национальный банк рекомендует банкам уделять больше внимания надзору за финансовыми операциями клиентов с ценными бумагами, включая обязательства по государственным займам (далее — ГКО) ), которые номинированы в иностранной валюте, характер которой может свидетельствовать о легализации «грязных» денег. «Соответствующие рекомендации содержатся в письме Национального банка банкам от 4 марта 2019 года». [19659003] Это так называемые циклические операции, которые характеризуются покупкой юридическими лицами по более высокой цене и продажей по более низкой цене (то есть с убытком) OVGZ с тем же кодом ISIN в течение короткого времени, включая один рабочий день

«Клиенты банка используют такую ​​систему, чтобы получать прибыль от своих инвестиций, личности ЧАС Укр Родственники, друзья и родственники должны искусственно получать доход и далее легализовать их во время декларации », — сказал регулятор.

Индикаторы риска этих операций — это отсутствие экономического смысла, покупка ценных бумаг на слишком короткий период, циклический характер операций, связи, которые объединяют участников, и наличие, среди прочего, признаки фиктивности, а также получение одной из сторон регулярных убытков, а другой — регулярных доходов, размер которых значительно превышает объем инвестиций.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *