post

НБУ: Приватбанк нарушил закон о финансовом надзоре

НБУ сообщил, что в результате инспекций по предупреждению и пресечению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения в мае 2019 года применил к Приватбанку меру разоблачения «письменное предупреждение за неинформацию по запросу специально уполномоченной информационной организации» (цитата).

Ранее Национальный банк наложил штрафы "Финмон" на ряд банков, в том числе: Сбербанк (94,7 млн ​​грн), Укрсоцбанк (30,45 млн грн), Универсальный банк (14,4 млн. Грн.), OTP Банк (7,1 млн. Грн.), Мегабанк (6,2 млн. Грн.), Таскомбанк (6,1 млн. Грн.) Грн.), Сберегательно-сберегательный банк (5 млн. Грн.), Южный (4,8 млн. Грн.), МТБ банк (4,35 млн. Грн.), Misto Bank (4,2 млн.) № 39; грн.), РВС Банк (3 млн. Грн.), Глобус (3 млн. Грн.), Альпари Банк (2 млн. Грн.), Сич (1 , 3 млн грн), Центр (1,2 млн грн), столица Украины (1,2 млн грн), Конкорд (1,2 млн грн), Ibox Box (0,46 млн грн), Райффайзен Банк Аваль (0,45 млн грн), Укрсиббанк (0,4 млн грн), Восток (0,3 млн грн), Правэкс Банк ( 0,2 млн. Грн.), Ra счетный центр (0,2 млн. Грн.) Грн).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *