post

НБУ призвал банки уделять больше внимания рисковым клиентам

Банки должны сегодня, в соответствии с подходом, основанным на оценке риска, уделять больше внимания клиентам, подверженным риску

Директор из НБУ НБУ Игорь Береза ​​заявил следующее:

По словам Берча, преступные компании-подставные лица часто прибегают к схемам отмывания денег.

«Мы должны сделать выводы, которые навязываются, когда некоторые иностранные банки сталкиваются с недостаточным вниманием этих компаний-нерезидентов. Наш банковский сектор уже внес значительный вклад в создание эффективной системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Поэтому мы должны двигаться дальше. И для этого мы должны понимать природу рисков и быть в состоянии противостоять им как часть подхода, основанного на оценке риска », — сказал Берч.

Help Finance.ua

  • 7 февраля появилась новая система В Украине был введен валютный контроль, основанный на подходе, который, в частности, должен позволить упростить прозрачные обменные операции населения и компаний.
  • В первый день украинцы купили около 4 миллионов долларов. онлайн.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *