post

Несколько лет GFS проверяла, избежали ли АЗС Коломойского налог с оборота

По решению Киевского Шевченковского районного суда от 4.04.2009 г. Следственное управление Бюро финансовых расследований крупных налогоплательщиков СГФ проводят предварительное расследование по уголовному делу, в рамках которого, как отмечалось, было установлено, что " ООО" "ВТФ" АВИАС "официальные лица и 39; другие юридические лица, входящие в сеть станций технического обслуживания ООО ПТФ "АВИАС" Что объединяет Но они контролировались финансово-промышленной группой ПРИВАТ, в соучастии с d & # 3939; Другие неопознанные следователи, действуя во избежание уплаты налогов на особо высокие суммы, в 2014 году организовали преступную схему незаконного обучения валовых расходов и налогового кредита реальным коммерческие компании, использующие временные и фиктивные документы для приобретения, поставки и продажи нефтепродуктов неизвестного происхождения через принадлежащую им сеть автозаправочных станций. «

Кроме того, кадры определения Киевского Шевченковского районного суда от 26/02/2019, следователи Управления крупных налогоплательщиков ГФС ведут расследование в том же направлении, что и часть 39

В уголовном судопроизводстве, в частности, указывается, что "согласно ведомости движения денежных средств за период с 19.02.2013 по 19.02.2017 <…> Средства компании из реального сектора экономики на поставленные нефтепродукты были получены и переведены для погашения займа в ПАО « ПРИВАТБАНК» (цитата).

] Очередная публика У нас есть выдержка из постановления Киевского Шевченковского районного суда от 04.04.2009:

«Согласно Акту налоговой проверки от 26 ноября 2015 года» Об итогах текущий документальный контроль ПТФ ПТФ "АВИАС" (код [19459003)] EDRPOU 32560942) относительно соблюдения требований налогового, валютного и иного законодательства на период 01/07/ 2012 по 31.12.2014 », акты контроля со стороны других юридических лиц, входящих в сеть АЗС ПТФ « АВИАС », объединенные тем, что они контролировались финансово-промышленной группой Днепра группой "ПРИВАТ", отчет о проверке ООО "ТАЛИС ПЛЮС" (код ЕДРПОУ 38361594) n ° 1950/26 -55-22-13 / 38607443 16 июля 2014 года, представители этих компаний В июле 2014 года валовые расходы и кредит Налоговые льготы по НДС были незаконно составлены, включая стоимость приобретенных нефтепродуктов, которые фактически были произведены и поставлены другими компаниями без уплаты налога, а также для сокрытия незаконно изготовленного производителя [19659004] Таким образом, компании в реальном секторе экономики, являющиеся частью сети станций технического обслуживания LLC PTF AVIAS в июле 2014 года, также использовали только транзитные документы и фиктивные юридические лица. не предоставляя нефтепродуктов. года они составляли налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость путем включения в их состав стоимости нефтепродуктов, приобретенных у LLC TALIS PLUS (код EDRPOU 38361594), на общую сумму 1 130 355 367, 00 грн., Налог на добавленную стоимость составил 188 392 561,00 гривен.

В то же время, в соответствии с законом о налоговом контроле № 1950 / 26-55-22-13 / 38607443 от 16 июля 2014 года LLC TALIS PLUS (код EDRPOU 38361594) считает среди своих сотрудников одного государственного служащего, не имеет основных средств и реальность приобретения им нефтепродуктов не подтверждается первичными документами.

Кроме того, предварительное расследование установило, что LLC ] «ТАЛИС ПЛЮС» (код EDRPOU 38361594) необоснованно образовал налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость включая в их состав стоимость якобы приобретенных нефтепродуктов для сети фиктивных компаний ООО "Швейцарский центр образования" МАСТЕРС "(код ЕГРПОУ 38607443) который в свою очередь представлял собой налоговый кредит на основании документов, выданных вымышленной компанией LLC "Торговый Дом" ШЕФ "(код EDRPOU 38920522), у которого не было документального подтверждения покупки нефтепродуктов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *