post

UniCredit заплатит 1,3 миллиарда долларов за нарушение санкций

UniCredit Group выплатит 1,3 миллиарда долларов за претензии США Нарушение многих программ санкций США ,

Об этом говорится в отчете Департамента контроля за иностранными активами ( OFAC Казначейство США, ответственное за обеспечение соблюдения санкций).

В частности, три банка группы — UniCredit Bank AG (Германия), UniCredit Bank Austria AG и UniCredit SpA (Италия) — выплатят в общей сложности 611 миллионов долларов США по трем отдельным соглашениям между и OFAC .

С января 2007 года по декабрь 2011 года UniCredit обработал приблизительно 2 000 платежей на сумму свыше 500 миллионов долларов США через финансовые учреждения США в обход многих программ санкций США

В течение этого периода UniCredit открыл долларовые счета от имени иранской судоходной компании «Судоходные линии Исламской Республики Иран» ( IRISL ). IRISL или связанные с ним компании, управляющие такими учетными записями, как Чтобы скрыть участие IRISL в транзакциях американских посредников, декларация OFAC указывает, что в течение нескольких лет три банка осуществляли платежи, не уведомляя американские финансовые компании о работе. как финансовые посредники, санкционированные лица или страны связаны с ними, как указано в OFAC .

Такие транзакции, «несомненно, представляют собой нарушение» программ санкций, действующих во время распространения

В соответствии с условиями соглашения каждый из банков группы должен принять меры для минимизации риска повторения нарушений и терроризируют такие страны, как Мьянма, Куба, Иран, Ливия, Судан и Сирия. Из других участников сделки были запрошены платежи в размере 1,3 млрд. Долларов США от UniCredit — Министерства юстиции США США Федерального резерва, Департамента финансовых услуг. штата Нью-Йорк и прокуратура округа Нью-Йорк.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *