post

В Киеве был ликвидирован конверт с оборотом 400 млн. Грн.

. Сотрудники ГФС положили конец незаконной деятельности конверсионного центра, благодаря которому в 2018-2019 годах было конвертировано более 400 миллионов гривен

. Служба GFS сообщила о создании группы людей, предоставляющих услуги по безналичному расчету предприятиям реального сектора экономики в связи с уголовным преследованием по Часть 3 статьи 212 Уголовного кодекса. наличными, документальное сокрытие некоммерческих операций и незаконное обучение налоговому кредиту.

Обвиняемые использовали специально разработанные фиктивные предприятия, предназначенные для кандидатов, чтобы скрыть незаконную деятельность.

Конверсионные клиенты переводили средства на покупку предполагаемого имущества или оказание услуг на счета этих корпораций. , Ответчики сняли эти средства с банковских счетов контролируемых компаний, которые якобы приобрели товары и материалы (песок, щебень, строительные материалы) за деньги, прежде чем вернуть их «клиентам». "(за исключением 12-14%, которые послужили наградой).

В GFS отмечалось, что более 400 миллионов гривен было конвертировано между 2018 и 2019 годами. [1965900] Согласно результатам исследований, проведенных в офисных помещениях. , по месту жительства и в анспортных тоннах означает, что обвиняемый конфисковал более 2,3 млн долларов наличными, нажмите на поддельное хранилище чековых книжек, финансово-хозяйственные документы фиктивных предприятий, компьютерную технику , мобильные телефоны и др. Расследование продолжается.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *